。涉嫌非法以理财为幌子高息集资，吸纳资金量高达1.12万亿。涉及投资者家庭1457万个。
其中有800多亿资金。作为项目投资，已经汇入开曼群岛的一家离岸公司。
从资料分析显示，这是他们通过理财为幌子，大量吸收民间资本，将华元资产有目的，向海外在转移资产。
线上P2P平台和线下理财中心，其实就是一个打着理财幌子的金融诈骗团伙。他们的操作手法其实很简单，就是抓住人的贪婪。
比如，他们宣传某某项目前景非常看好，需要吸纳资金，投资该项目可以获得月5分的利息。A投资了10万元，平台就从A的本金中拿出5000元当做利息发给A，让A误以为是投资所谓的项目而得到好处，如果第一个月A还处于观望，到了第二个月，平台继续从A的本金中，向A继续支付第二个5000元的利息。这时候A就会拉他的亲戚朋友进来。用自己获得利息现身说法。
基于人们对亲戚朋友的信任。于是A的亲戚B也效仿A。A拉了B的人头，A还会从发展客户B再多获得一份奖励。B每个月也能拿到高额的利息，于是B再发展他的亲戚朋友C，C再发展他的亲戚朋友D...最终形成一个庞大的投资者金字塔。
平台一直用所谓的投资项目，用所谓的高额投资利息，抓住吃瓜群众的贪婪的心理，吸纳了海量的投资参与者，很短的时间内吸纳了超过1.12万亿的资金。
当诈骗的资金达到一定规模的时候，P2P平台和理财公司的唯一的目的，就是人间蒸发，卷款跑路。
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