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第三百六十一章 围捕

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日常资金。”苏诚道:“我可以推断他们资金方式,他们户头都有存款对吧?”

宋凯点头:“最少有二十万。”

苏诚道:“他们花销不小,二十万是个基数,你这个星期用了多少,补充多少。补充资金账户就是我们要查的目标,小额的金钱不会分五个账户,五家洗钱公司来完成汇款,只有一个账户。”

宋凯道:“顾问,可能这次你错了,他们户头有十五万,十八万,二十万,数月没有流水账。他们日常用大点钱,比如买化妆品,衣服之类,使用手机支付,我现在不敢打草惊蛇。”

方凌道:”昨天我监视黑客高手时候,她在高档商店买了一套衣服,价格两千多,刷卡。有个细节,店员给她打了九点五折,打折原因是当天使用这家银行的信用卡,享受打折。“

宋凯道:“比如网购,电脑可以网购,你的手机可以网购,你老婆的手机也可以网购,消费的是你帐号绑定的卡,只要你知道帐号和密码,就可以消费这张卡。我个人猜测,他们五人是共同一个账户支付信用卡。”

宋凯见左罗没明白,道:“我信用卡这个月消费一千,队长你的信用卡消费一千五,白雪你的信用卡消费两千,信用卡要还债,这个共同账户替他们还债。维萨和万事达在国内刷卡消费,都要收取1.5%手续费。这有点麻烦,队长,我还搞不动这两家信用卡商。通过一些手段,我们可以知道他们刷卡的账户,但是我想很难拿到还钱的账户。”

苏诚道:“最麻烦不是这点,警方要查境外信用卡,肯定惊动对方。他们做事,收取报酬应该是进入瑞士银行,日常资金并不多,要作为证据相当难。”

方凌道:“我们可以获取其中一个信用卡账户信息,然后开搜查令要求信用卡方提供还款账户。”

左罗道:“我们现在证据都没有,法官怎么会开搜查令……”

左罗说了一半停住和苏诚互相看了一眼,左罗道:“我们有内务局,内务局可以拿到特批的搜查令。假设我们证实五人信用卡使用的是同一账户还款,那就说明他们之间存在相当密切资金往来,只要证明其中一人有罪,那其他人嫌疑就非常大。但是目前我们还是没有足够多的证据控告他们。”

苏诚道:“在很多案件中,我一直坚持一个原则,我认为没有被审讯过的人,不具备扛过审讯的能力。五个人,他们只有周末一聚,日常行动有联系,互相应该不存在多大情感。抓他们五个人一审,我认为会得到一些东西。囚徒博弈。”


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