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第三百一十六章 棋子

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了一个周的棋子,而且是与整个棋盘无关的棋子,自己单独跑来跑去,与在支队侦破这个案子完全没有可比性。

现在摆在白松的面前,有两条路,一是想办法去处理好人际关系,让人家重视自己,把自己的这个棋子,慢慢地挪到棋盘之上,融入这个棋盘,从而慢慢地参与这个案子。

还有一个办法,就是把自己的棋子变的越来越大,直到大的可以影响棋盘,这本是白松最不愿意做的事,但是此时已经没有了办法。

他不得不孤军奋战了。

事实证明,并不是白松擅长和别人打交道,而是之前遇到的领导和同事们都太友好了。

回到家,白松看了很久的书,查阅了不少资料。在家里的阳台上,白松脑海里囊括了整个非法吸收公众存款的案子。

白松已经看了上百份笔录,他不知道哪些是重点,只能从不同省份、不同年龄段、不同性别的被害人里各挑出几份作统一分析。

“投资者“普遍年龄在40岁以上,相当一部分是老年人。

证据册里,王威曾经做过金额与地域的汇总,基本上与经济发展呈现正比,而因为天华市是犯罪嫌疑人的窝点,更是成了重灾区。

其他的地域分布里,基本上也都符合大数据的统计,当然现在还是太浅显了,白松已经对这些数据进行了多次分析了。

现有的证据链还是有所欠缺。

白松这几天也看了不少这方面的书籍和文章了。

这种非法吸收公众存款的公司,基本流程就是,第一步,虚构和夸大一个项目,这个项目甚至可能是真的存在;第二步进行宣传,接着就会吸引到客户投资,接着钱就到了公司;第三步就是给客户收益和返款,但是这个钱给了客户之后,这个客户...大概率会继续投入,变成了老客户,循环往复,钱一直放公司这里,直到公司的资金链断裂。

这个案件最难的地方,白松总结了三点。

一是庞大的人员关系网。

由于公司的高层严密、业务员更换频繁,问题很大。高层之间虽然相对固定,但是组织非常严密,很多东西并不好查;而业务员层,有的人也从中牟利不少,但是已经离职,这些人同样有的应当被处罚。

当然,主要处罚的还是业务负责人、宣传负责人、行政负责人和财务负责人,这同样是个很庞大的人员组织。

二是复杂的资金流水。

即便现在已经引进了相对方便的软件系统,但是想


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