进来,那么从东南亚某国入境到中国西南边陲,然后再采取什么渠道来到东海省呢?货运?高铁?飞机?轮船?无论是什么办法,这么多的现金一定会引起很多人的注意的。不要以为只有中国的警察会盯着,很多黑社会势力也在盯着呢!所以小额的一般问题不大,大额的,这种办法就不可取了。子轩,我问你,你知道一百多万的人民币有多重吗?”
“没试过。”
“以前数字经济不发达的时代,我和你妈去进货,需要带现金的,那时候带一百多万,得我们两个人抬!所以假设我们上面的推断成立,潘姑娘他们确实能够境外抽取不薄的佣金,那么几千万的钱,你想想看,怎么可能会用现金来流转呢?如果是我,我一定不会用现金,至少有几种办法可以替代!”
“什么办法?”
“第一种,外汇的转手买卖。比方说,我在境外有5000万的人民币,那么,我找一个地 下 钱 庄,换成当地的货币,或者美元,然后他抽取一定的佣金后,在国内换成人民币给我。这是第一种办法。这种办法有个弊端,那就是现在银行对不明来源的资产监管很严,这么巨大的资金他们一定会非常警醒的,除非在国内有合法的说明。这个潘氏兄弟很有可能采取这种办法。他们不是有工厂吗?可以虚构进出口货物,然后把这些钱合法洗白。”
“第二种,从境外购买货物后运送到国内,同样的,也是虚构合同交易。比如我还是在境外有5000万的人民币,那么我用这笔钱来买红酒,买好之后运输到国内。这批酒的来源是真实的,手续是合法的,入关交税等等都没问题,它不是走私的货物,可以直接上市流通。酒进来后怎么办?租个仓库存储起来,然后低价流通到市场进行套现。这就是为什么经常有别人向我推销低价红酒的原因。你看咱们家里的这些红酒,在国外产地的售价甚至比国内还要高,为什么?难道它是假的吗?不是的,它最有可能就是地 下 钱 庄套钱的手段!”
“第三种,一样是购买货物套利,只不过它不是以低价套现的形式,而是正经的生意。这种办法是在国外收购中国内地市场紧缺的物品,然后运输后在内地市场销售。比如电脑芯片、进口药物等等。”
“第四种,也是最为安全可靠的一种,那就是国外置业。把境外的钱购买境外的资产,比如房地产、黄金等等,保值在境外,等到有合适的机会,移民到国外,完成资产的交接。所以如果你要调查潘姑娘和她两个哥哥,基本可以从这四个方面入手。”
“
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